办案检察官听取公安机关意见。

　　合谋分工编造虚假申报材料侵吞赃款，抱着侥幸心理将赃款流转多个账户妄图“洗白”，经过办案检察官察微析疑，涉案人员最终难逃法律的制裁。10月11日，河南省信阳市中级法院对徐某上诉案进行审理，裁定驳回上诉，维持原判。

　　2019年，徐某任某县粮食和物资储备中心某公司项目办主任。工作中，他发现工作程序存在漏洞，便动起了歪心思。

　　2020年12月，徐某与某粮食加工企业负责人李某（另案处理）、同事张某（另案处理）合谋，利用张某主管负责该县粮食系统申报实施2020年度稻谷补贴省级调剂资金的职务便利，在明知李某经营的公司不符合条件的情况下，分工编造虚假材料，张某负责项目申报和申请拨付省级调剂资金，徐某负责申报材料和购买税票，李某则负责配合徐某提供公司资料。

　　2021年7月14日，稻谷补贴省级调剂资金168万元拨至李某公司的账户后，三人进行分配，其中，徐某分得64.4万元、张某分得31.5万元、李某分得72.1万元。

　　为了“钱生钱”，2021年7月20日，徐某将自己和张某分得的赃款共95.9万元转入其入股的河南某农业综合开发有限公司账户。同年8月3日，徐某为了掩饰其贪污款来源，将其中的21万元转到朋友汤某的银行账户并套现。2021年11月5日至8日，徐某以借款名义让好友姜某向其银行账户转账44.5万元，之后，徐某通过河南某农业综合开发有限公司账户分三笔向姜某转款44.5万元。

　　此外，徐某在2019年至2022年期间还利用职务之便，收受某粮食机械公司业务员刘某等7人贿赂共计31.5万元。

　　2022年8月26日，息县监察委以徐某涉嫌贪污罪、受贿罪移送息县检察院审查起诉。

　　办案检察官认为，徐某为掩饰、隐瞒其贪污所得，将款项转到他人的银行账户并套现，涉嫌“自洗钱”犯罪。为进一步查清事实，办案检察官开展自行补充侦查，围绕洗钱罪案件审查重点，摸清赃款转移路径、资金转账、取现、交易记录等，从而强化了证据梳理整合，准确认定其主观明知。在获得上级院把关支持，并听取同级监察机关、公安机关意见后，2022年10月9日，息县检察院以徐某涉嫌贪污罪、受贿罪、洗钱罪向法院提起公诉。同年12月28日，法院经开庭审理判处徐某有期徒刑七年，并处罚金47万元，追缴违法所得64.4万元。2023年1月5日，徐某不服一审判决，提出上诉。

　　案件办结后，该院开展了反洗钱宣传活动，进行现场宣讲，让群众了解洗钱犯罪的常见手段及防范对策等相关知识。该院还主动与法院、公安、银行等部门协调，实行线索会商、信息交换、数据共享和案件反馈，加强对洗钱犯罪形势和线索的分析研判，以便及时发现、有效防范和惩治洗钱犯罪。

　　（记者刘立新 通讯员胡传仁 王慧慧）

　　（原标题：审查发现“自洗钱”犯罪线索 河南息县：强化证据梳理准确认定主观明知）

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202311/t20231107_633112.shtml
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